2021年7月8日，公司为荣鑫科技供应金额54.35万元的担保，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年。

　　《合于续聘司帐师工作所的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。独立董事合于续聘司帐师工作所的事前认同定睹及独立定睹请参阅登载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的事前认同定睹》、《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的独立定睹》。

　　依据《山东新北洋讯息时间股份有限公司公斥地行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的商定○，本次发行的可转换公司债券自2020年6月18日起可转换为公司股份，初始转股价为11.90元/股。

　　依据《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司类型运作》、《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统治和运用的囚禁央浼》等联系原则，本次募投项目延期不涉及奉行主体、召募资金用处及投资项目界限更改○■，无需提交公司股东大会审议。简直实质告示如下：

　　审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的常日谋划联系营业

　　2021年11月26日，公司为荣鑫科技供应金额303.75万元的担保■，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年。

　　2021年11月16日，公司为荣鑫科技供应金额58.77万元的担保，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年。

　　截止2021年12月31日止，2019年公斥地行可转换债券召募资金本质投资项目与《公斥地行A股可转换债券预案（修订稿）》披露的召募资金应用计划类似，无本质投资项目更改情景。

　　2022年2月24日，公司为荣鑫科技供应金额12.40万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为主债权的了债期届满之日起三年。

　　2021年11月11日，公司为数码科技供应担保的金额1,063.91万元的担保○○，确保光阴为合同确保光阴为自助债务人实践债务限日届满之日起三年。

　　3、正在举办外汇套期保值营业前，公司会正在众个营业敌手与众种产物之间举办比力理解，选取最适合公司营业靠山、滚动性强、危害可控的外汇套期保值产物■。

　　3、聚会召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开相符相合国法、律例和《公司章程》的原则。

　　本公司及董事会全部成员确保告示实质确实、正确和完善，并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉接受义务。

　　（2）本次聚会现场将厉厉落实疫情防控联系央浼■○，股东（或股东代庖人）如需到现场参会，请依据山东省及威海市防控新型冠状病毒肺炎疫情的央浼申报讯息并正在参会注册时予以注册。参会职员需按照职责职员打算指点，配合落实参会注册、体温检测等防疫央浼■■，体温寻常的股东可进入会场■■，请全程佩带口罩，并维持需要的座次间隔○○。

　　依据中邦证券监视统治委员会《上市公司股东大会端正（2022年修订）》，股东大会审议影响中小投资者益处的强大事项时，对中小投资者的外决该当稀少计票，稀少计票结果该当实时公然披露。

　　2021年7月15日，公司为数码科技供应担保的金额1,000.00万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为自助债务人实践债务限日届满之日起两年。

　　2021年10月29日，公司为荣鑫科技供应金额156.02万元的担保，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年■。

　　2021年8月27日○，公司为数码科技供应担保的金额1,000.00万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为自助债务人实践债务限日届满之日起三年。

　　通过深圳证券营业所营业体系举办搜集投票的简直岁月为：2022年5月13日的营业岁月，即9:15至9:25，9:30至11:30■，13:00至15:00；通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的简直岁月为2022年5月13日9:15至15:00光阴自便岁月。

　　本公司及董事会全部成员确保告示实质确实、正确和完善，并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉接受义务。

　　若正在前述三十个营业日内发作过转股价钱调动的景遇，则正在转股价钱调动日前的营业日按调动前的转股价钱和收盘价估量，正在转股价钱调动日及之后的营业日按调动后的转股价钱和收盘价估量。”

　　《合于局限可转债募投项目延期的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。独立董事合于局限可转债募投项目延期的独立定睹请参阅登载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的独立定睹》。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司合于山东新北洋讯息时间股份有限公司可转换公司债券局限募投项目延期的核查定睹》登载正在巨潮资讯网（）。

　　为充满敬佩投资者、擢升互换的针对性，现就公司2021年年度功绩注脚会提前向投资者公然搜集题目，渊博听取投资者的定睹和发起○○。投资者可于2022年4月25日（礼拜一）15:00前访候○■，或扫描下方二维码，进入题目搜集专题页面j9九游会-真人游戏第一品牌。公司将正在2021年年度功绩注脚会上○，对投资者普及合心的题目举办回复。

　　2、为避免汇率大幅震撼危害，公司会增强对汇率的钻研理解，及时合心邦际商场境况变革，应时调动谋划计谋，最大控制的避免汇兑耗费○。

　　公司2021年度利润分拨预案为以公司2022年3月31日总股本665,722,196股扣除同日公司回购专用证券账户持有的6,050,000股后的659,672,196股为基数，向全部股东每10股派息2元（含税）。上述分拨预案兼并估量共计派涌现金股利131,934,439.20元，盈利可分拨利润结转至下一年度。

　　2021年10月26日，公司为正棋机械人供应担保的金额300.00万元的担保，确保光阴为自助合同项下的告贷限日或贵金属租赁限日届满之越日起三年○■。

　　监事会以为：公司与上述联系方的营业均是因寻常的坐蓐谋划必要而爆发的，联系营业的合同条目、订价形式、审批措施均相符公司章程及联系国法律例原则■，而且联系监事实践了回避外决措施○。联系营业没有对公司的独立性组成倒霉影响，不存正在损害公司及广漠股东益处的情景。

　　公司董事会以为：公司现有的内部负责己遮盖了公司运营的各层面和各合节，造成了类型的统治体例■，可能防守、实时涌现并改良公司运营进程中大概呈现的紧急失误和作弊，维护公司资产的平安和完善■■，确保司帐记实和司帐讯息确切实性、正确性和实时性，正在完善性、合理性及有用性方面不存正在强大缺陷。跟着公司的连续开展，外部境况的变革和统治央浼的降低，公司内部负责还将进一步的完竣和更始。

　　答应公司2022年度向金融机构融资（含告贷、银行承兑汇票、信用证等）额度为12亿元，并授权董事长正在此额度内决议和签定融资合约■○，授权期自董事会通过之日起至2023年4月30日。

　　（4）公司监事会将对公司投资产物的情景举办按期或不按期检讨，如涌现违规操作情景可创议召开董事会■，审议截至该投资。

　　审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的常日谋划联系营业

　　2021年11月17日，公司为荣鑫科技供应金额10.90万元的担保，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年■。

　　修订后的《公司章程》（2022年4月）、《股东大聚会事端正》（2022年修订稿）、《董事聚会事端正》（2022年修订稿）、《搜集投票奉行细则》（2022年修订稿）、《对外担保统治轨制》（2022年修订稿）、《内部负责轨制》（2022年修订稿）、《监事聚会事端正》（2022年修订稿）登载正在巨潮资讯网（）。《公司章程》（2022年4月）、《股东大聚会事端正》（2022年修订稿）、《董事聚会事端正》（2022年修订稿）、《搜集投票奉行细则》（2022年修订稿）、《对外担保统治轨制》（2022年修订稿）、《监事聚会事端正》（2022年修订稿）尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　监事会对公司《合于2021年度召募资金存放与本质运用情景的专项陈述》举办了审核，以为：2021年度召募资金存放与本质运用情景相符中邦证监会、深圳证券营业所联系国法律例及公司《召募资金运用统治轨制》的原则○○。

　　依据《公邦法》及《公司章程》的相合原则■■，公司董事会提名吴力刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。本次提名的董事任期自公司2021年度股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。候选人简历附后。

　　董事会中兼任公司高级统治职员以及由职工代外职掌的董事人数合计未越过公司董事总数的二分之一。

　　本公司及董事会全部成员确保告示实质确实、正确和完善○，并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉接受义务。

　　2021年7月6日，公司为荣鑫科技供应金额6.36万元的担保■○，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年■。

　　审议事项四：公司与南京百年银行兴办斥地有限公司及其所属子公司之间的常日谋划联系营业

　　4、营业违约危害：外汇套期保值营业敌手呈现违约时，不行依据商定支拨公司套期保值节余从而无法对冲公司本质的汇兑耗费，将酿成公司耗费。

　　董事会以为：公司本次召募资金投资项目延期事项是依据项目本质情景做出的决议，募投项宗旨奉行主体、召募资金用处及投资项目界限不发作更改，不存正在变相蜕变召募资金投向的景遇。本次对召募资金投资项目举办延期不会对公司的寻常谋划爆发倒霉影响，相符公司恒久开展筹备○■，相符中邦证监会、深圳证券营业所的联系原则○○，相符公司及全部股东的益处，有利于公司的永久开展。

　　5、聚会的召开形式：本次股东大会采用现场外决与搜集投票相连合的形式召开。公司通过深圳证券营业所营业体系和互联网投票体系（）向全部股东供应搜集方式的投票平台，股东能够正在搜集投票岁月内通过上述体系行使外决权。公司股东只可选取现场投票、搜集投票中的一种形式，假使统一外决权呈现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　2021年11月30日，公司为荣鑫科技供应金额13.68万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为主债权的了债期届满之日起三年○。

　　7、外汇套期保值营业营业对方：具有外汇套期保值营业谋划资历的金融机构举办营业■○，不得与前述金融机构以外的其他机合或小我举办营业○。

　　本次计提资产减值预备相符《企业司帐法规》和公司联系司帐策略的原则○■，是经资产减值测试后基于隆重性规则而作出的○，依照充满○。计提资产减值预备可能特别平正地反响公司资产情状，使公司合于资产代价的司帐讯息特别线年度公司计提资产减值预备金额合计45,325,631.96元○■。本次计提资产减值预备将裁减公司2021年度利润总额45,325,631.96元，该影响已正在公司2021年度财政陈述中反响。

　　山东新北洋讯息时间股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月27日（礼拜三）15:00-17:00正在全景网举办2021年年度功绩注脚会■○，本次年度功绩注脚会将采用搜集长途的形式进行○，投资者可登岸全景网“投资者相合互动平台”（）出席本次年度功绩注脚会。

　　山东新北洋讯息时间股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第七届董事会第八次聚会和第七届监事会第七次聚会○，审议通过了《合于2022年度发展外汇套期保值营业的议案》，答应公司（含兼并报外边界内的子公司）以寻常的坐蓐谋划为本原，以规避和防备汇率危害为首要宗旨，正在累计不越过5,000万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值营业谋划资历的金融机构举办营业○，规避和防备外汇商场危害，巩固财政端庄性。联系事宜告示如下：

　　1、外汇套期保值营业的宗旨：为有用规避和防备外汇商场危害j9九游会-真人游戏第一品牌，巩固财政端庄性。

　　山东新北洋讯息时间股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次聚会知照于2022年4月9日以书面、电子邮件及传真形式发送给公司全部监事，聚会于2022年4月19日正在山东省威海市环翠区昆仑途126号行政办公楼五楼聚会室以现场连合通信（视频）形式召开。聚会应到监事7名，本质参预外决的监事7名■○。聚会由监事会主席张永胜先生主理。聚会的集合、召开及外决措施相符《公邦法》和《公司章程》等国法、律例及类型性文献的原则，造成的决议合法有用。与会监事审议并造成如下决议：

　　2022年1月10日，公司为荣鑫科技供应金额25.37万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为主债权的了债期届满之日起三年。

　　（2）公司将实时理解和跟踪投资产物投向、项目进步情景■■，一朝涌现或判决有倒霉身分○，将实时选取相应的保全手段■，负责投资危害。

　　（一）截至目前，公司本质为荣鑫科技供应担保的金额为3,271.91万元，简直如下：

　　1、汇率震撼危害：正在汇率行情变化较大的情景下，银行结售汇汇率报价大概偏离公司本质收付时的汇率■，酿成汇兑耗费。

　　经信永中和司帐师工作所（分外泛泛合资）审计■■，母公司2021年度净利润为161,476,849.25元，依照《公邦法》和《公司章程》的相合原则，提取10%的法定节余公积金16,147,684.93元、5%的自便节余公积8,073,842.46元，加上以前年度未分拨利润687,524,331.35元■，2021年度可供股东分拨的利润为824,779,653.21元■■。

　　截至2021年12月31日，正棋机械人资产总额28,309.41万元，欠债总额24,779.07万元，净资产3,530.34万元。资产欠债率87.53%,2021年竣工开业收入16,377.02万元，开业利润479.62万元，净利润502.31万元■○。（上述数据经信永中和司帐师工作所（分外泛泛合资）审计）

　　山东新北洋讯息时间股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第七届董事会第八次聚会和第七届监事会第七次聚会，审议通过了《合于局限可转债募投项目延期的议案》，为确保“自助智能零售终端兴办研发与财产化项目”高质地的完结，公司基于谨慎性规则○，连合现在募投项目本质进步情景■○，正在募投项目奉行主体、召募资金用处及投资项目界限不发作更改的情景下，对“自助智能零售终端兴办研发与财产化项目”到达预订可运用状况日期举办调动。

　　2022年1月28日，公司为荣鑫科技供应金额187.22万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为主债权的了债期届满之日起三年。

　　（二）截至目前○，公司本质为数码科技供应担保的金额为8,092.59万元，简直如下：

　　2、内部负责危害：外汇套期保值营业专业性较强，庞杂水准较高，大概会因为内控轨制不完竣而酿成危害○。

　　2021年10月28日，公司为荣鑫科技供应金额128.71万元的担保，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年。

　　《2021年度内部负责自我评议陈述》登载正在巨潮资讯网（），独立董事合于2021年度内部负责自我评议陈述的独立定睹请参阅登载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的独立定睹》。

　　“正在本次发行的可转换公司债券存续光阴，当公司股票正在自便连气儿三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下订正计划并提交公司股东大会外决。

　　本次涉及延期的募投项目前期虽颠末充满的可行性论证，但本质施行进程中受到修筑计划优化、新冠疫情重复等众方面身分影响，导致项目奉行进度有所滞后。为确保“自助智能零售终端兴办研发与财产化项目”高质地的完结，公司基于谨慎性规则，正在募投项目奉行主体、召募资金用处及投资项目界限不发作更改的情景下，决议拉长召募资金投资项目奉行限日。

　　本公司及董事会全部成员确保告示实质确实、正确和完善，并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉接受义务。

　　2021年12月14日，公司为数码科技供应担保的金额208.66万元的担保■，确保光阴为合同确保光阴为自助债务人实践债务限日届满之日起三年。

　　答应公司（含兼并报外边界内的子公司）正在累计不越过5,000万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值营业谋划资历的金融机构举办营业。

　　《合于续聘司帐师工作所的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　2021年11月11日，公司为数码科技供应担保的金额1,000.00万元的担保○，确保光阴为合同确保光阴为自助债务人实践债务限日届满之日起三年。

　　《合于为子公司供应融资担保的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）■○。

　　（1）公司提倡有要求的股东选取通过搜集投票体系出席公司本次股东大会的投票外决。

　　《合于召开2021年度股东大会的知照》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　出席本次注脚会的职员有：公司董事长丛强滋先生，董事、总司理宋森先生，董事、副总司理、财政总监、董事会秘书荣波先生■○，独立董事姜爱丽小姐。

　　2021年7月2日，公司为荣鑫科技供应金额915.64万元的担保○，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年。

　　《公司2022年第一季度陈述》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　《合于运用闲置自有资金举办现金统治的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）■○，独立董事合于运用闲置自有资金举办现金统治的独立定睹请参阅登载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的独立定睹》。

　　2022年1月28日，公司为荣鑫科技供应金额541.58万元的担保，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年○。

　　（1）公司已厉厉依据《深圳证券营业所股票上市端正》、《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司类型运作》等轨制央浼，订定《对外投资统治轨制》等与投资事项联系的内部负责轨制○，类型了公司投资举止和审批措施■○，有利于防备公司投资危害○，竣工投资收益最大化和投资危害可控性。

　　《合于2021年度召募资金存放与本质运用情景的专项陈述》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。《山东新北洋讯息时间股份有限公司2021年度召募资金年度存放与运用情景鉴证陈述》登载正在巨潮资讯网（）。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司合于山东新北洋讯息时间股份有限公司2021年度召募资金存放与运用情景的核查定睹》登载正在巨潮资讯网（）■。

　　答应公司2022年度向金融机构融资（含告贷、银行承兑汇票、信用证等）额度为12亿元■○，并授权董事长正在此额度内决议和签定融资合约，授权期自董事会通过之日起至2023年4月30日。

　　5、公司将谨慎审查与银行等金融机构签署的合约条目，厉厉施行危害统治轨制，以防备国法危害。

　　联系监事王涛先生、拾以胜先生回避外决，外决结果：5票答应，0票反驳，0票弃权○○。

　　2021年12月21日，公司为数码科技供应担保的金额141.22万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为自助债务人实践债务限日届满之日起三年。

　　3、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司正在中邦修筑银行股份有限公司威海高新支行开设召募资金专户，账号01125，截至2021年12月31日止■，该专户余额55,123,761.36元。个中活期账户余额5,123,761.36元，以存单形式存放余额50,000,000.00元，存单的简直情景睹下外：

　　本公司及董事会全部成员确保告示实质确实、正确和完善，并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉接受义务。

　　《合于局限可转债募投项目延期的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司合于山东新北洋讯息时间股份有限公司可转换公司债券局限募投项目延期的核查定睹》登载正在巨潮资讯网（）。

　　为类型召募资金的统治和运用，维护投资者益处，本公司依据《深圳证券营业所股票上市端正》、《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司类型运作》等联系原则和央浼，连合本公司本质情景，订定了《山东新北洋讯息时间股份有限公司召募资金运用统治轨制》（简称“《召募资金运用统治轨制》”○■，下同），经2007年度股东大会聚会审议通过，并经本公司2014年度股东大会聚会修订。

　　3、独立董事合于公司2021年度联系方资金往复和对外担保情景的专项注脚和独立定睹。

　　4、股东对总议案举办投票○○，视为对除累积投票提案外的其他全面提案外达不异定睹。

　　1、公司已订定《外汇套期保值营业统治轨制》○，对外汇衍生品营业的操作规则、审批权限、义务部分及义务人、内部操作流程、讯息阻隔手段、内部危害陈述轨制及危害收拾措施、讯息披露等作了真切原则■○，负责营业危害。

　　《合于为子公司供应融资担保的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。独立董事合于为子公司供应融资担保的独立定睹请参阅登载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的独立定睹》。

　　曲邦霞小姐、姜爱丽小姐、季振洲先生和钱苏昕先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职陈述》，《独立董事2021年度述职陈述》登载正在巨潮资讯网（）。

　　2019年度公斥地行可转换公司债券召募资金正在本年度的本质运用情景参睹“2019年度公斥地行可转换公司债券召募资金运用情景对比外（附外1）。”

　　截止到2021年12月31日○，公司自助智能零售终端兴办研发与财产化项目本质投资情景如下：

　　依据《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指南第1号——营业经管》上市公司计提资产减值预备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司近来一个司帐年度经审计净利润绝对值的比例到达10%以上且绝对金额越过一百万元的，该当实时披露。

　　答应公司续聘信永中和司帐师工作所（分外泛泛合资）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　审计委员会以为：公司本次资产减值预备计提按照《企业司帐法规》和公司联系司帐策略的原则，本次计提资产减值预备基于隆重性规则，依照充满、平正的反响了截止2021年12月31日公司财政情状、资产代价及谋划效果。

　　依据《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第9号——回购股份》的联系原则○，截至2021年12月31日公司已奉行的股份回购金额17,010,563.48元（不含营业用度）视同现金分红金额，纳入公司2021年度现金分红总额，于是公司2021年度现金分红共计148,945,002.68元。

　　2、股东通过互联网投票体系举办搜集投票，需依据《深圳证券营业所投资者搜集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的原则经管身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”○。简直的身份认证流程可登录互联网投票体系端正指引栏目查阅。

　　2022年3月29日■，公司为数码科技供应担保的金额1,000.00万元的担保○，确保光阴为合同确保光阴为自助债务人实践债务限日届满之日起三年。

　　2、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司正在中邦光大银行股份有限公司威海分行开设召募资金专户，账号03，截至2021年12月31日止，该专户余额150,262,110.35元。个中活期账户余额262,110.35元，以存单形式存放余额150,000,000.00元，存单的简直情景睹下外：

　　3、收付款预测危害：公司依据贩卖订单和采购订单举办收付款预测，本质施行进程中，客户或供应商大概会调动订单■○，酿成公司收付款预测制止，导致交割危害。

　　8、聚会地方：山东省威海市环翠区昆仑途126号新北洋行政办公楼七楼聚会室

　　截止目前，公司累计对外担保额度为2.34亿元○■，占公司2021年度经审计净资产的6.06%。公司本质对外担保金额为15,364.50万元（个中，为控股子公司荣鑫科技担保3,271.91万元，为全资子公司数码科技担保8,092.59万元,为全资子公司任职公司担保2,000万元■■，为控股子公司正棋机械人担保2,000万元），占公司2021年度经审计净资产的3.96%。本次担保经股东大会同意后，公司累计对外担保额度为2.84亿元，占公司2021年度经审计净资产的7.35%。

　　经中邦证券监视统治委员会《合于准许山东新北洋讯息时间股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2317号）准许，本公司于2019年12月12日向社会大众公斥地行面值87,700.00 万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行，召募资金总额为公民币877,000,000元，扣除承销、保荐用度、审计及验资用度、状师用度、信用评级用度等发行用度合计公民币17,211,981.14元（不含税）后，本质召募资金净额为 859,788,018.86元■○。上述资金已于 2019 年12月18日总共到位，并经瑞华司帐师工作所（分外泛泛合资）于 2019 年12月19日出具的瑞华验字[2019] 34010002号验证陈述审验。

　　本公司及监事会全部成员确保告示实质确实尊龙凯时人生就是博·(中国)官网、正确和完善○■，并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉接受义务。

　　《公司2021年年度陈述摘要》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（），《公司2021年年度陈述》登载正在巨潮资讯网（）。

　　1、泛泛股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投票”。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可奉行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。

　　本公司及董事会全部成员确保告示实质确实、正确和完善○○，并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉接受义务。

　　2021年11月15日，公司为荣鑫科技供应金额201.76万元的担保，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年○■。

　　2022年3月25日■，公司为数码科技供应担保的金额717.88万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为自助债务人实践债务限日届满之日起三年。

　　1、公司正在中邦修筑银行股份有限公司威海高新支行开设召募资金专户，账号01124■○，截至2021年12月31日止，该专户余额32,844,149.49元，个中活期账户余额14,149.49元，以存单形式存放余额32,830,000.00元。存单的简直情景睹下外：

　　2021年7月7日■■，公司为荣鑫科技供应金额71.11万元的担保○，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年。

　　因为公司可转债处于转股期及存正在股份回购刊出事项，公司股本存正在变化的大概。公司最终以利润分拨股权注册日总股本数目为基数举办现金分红，分拨比例稳固○。

　　本公司及董事会全部成员确保告示实质确实、正确和完善■■，并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉接受义务。

　　2021年11月9日，公司为任职子公司供应担保的金额500.00万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为主债权的了债期届满之日起三年○■。

　　公司本次召募资金投资项目延期事项是依据项目本质情景做出的决议■○，募投项宗旨奉行主体、召募资金用处及投资项目界限不发作更改，不存正在变相蜕变召募资金投向的景遇。本次对召募资金投资项目举办延期不会对公司的寻常谋划爆发倒霉影响■○，相符公司恒久开展筹备，相符中邦证监会、深圳证券营业所的联系原则，相符公司及全部股东的益处■○，有利于公司的永久开展。

　　2021年11月8日，公司为荣鑫科技供应金额13.74万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为主债权的了债期届满之日起三年。

　　从此○，公司的对外担保有进一步本质性举止，公司将实时正在按期陈述中对担保合同的签署情景和简直奉行的担保情景予以告示。

　　公司2021年度利润分拨预案为以公司2022年3月31日总股本665,722,196股扣除同日公司回购专用证券账户持有的6,050,000股后的659,672,196股为基数，向全部股东每10股派息2元（含税）。上述分拨预案兼并估量共计派涌现金股利131,934,439.20元■○，盈利可分拨利润结转至下一年度。

　　公司发展外汇套期保值营业是为了充满应用外汇套期保值器材低浸或规避汇率震撼呈现的汇率危害、裁减汇兑耗费、负责谋划危害。公司已订定《外汇套期保值营业统治轨制》，完竣了联系内控轨制，发展外汇套期保值营业危害是可负责的。公司通过发展外汇套期保值，能够有用规避和防备外汇商场危害，防备汇率大幅震撼对公司酿成不良影响，降低外汇资金运用功用■，巩固公司财政端庄性。

　　截至2021年12月31日，任职子公司资产总额22,014.77万元，欠债总额18,191.82万元，资产欠债率82.63%,净资产3,822.95万元。2021年竣工开业收入28,486.13万元，开业利润274.72万元，净利润274.71万元○。（上述数据经信永中和司帐师工作所（分外泛泛合资）审计）

　　联系监事王涛先生、拾以胜先生回避外决，外决结果：5票答应，0票反驳，0票弃权。

　　《合于2022年度常日谋划联系营业估计的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）○○。独立董事合于2022年度常日谋划联系营业估计的事前认同定睹及独立定睹请参阅登载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的事前认同定睹》、《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的独立定睹》。

　　本公司已按《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司类型运作》和本公司《召募资金运用统治轨制》的联系原则实时、确实、正确、完善地披露了2021年度召募资金的存放与运用情景。

　　答应公司续聘信永中和司帐师工作所（分外泛泛合资）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　公司（含兼并报外边界内的子公司）发展外汇套期保值营业是为了规避和防备汇率震撼危害，具有需要性。且公司已扶植《外汇套期保值营业统治轨制》，公司选取的针对性危害负责手段是可行的○。公司（含兼并报外边界内的子公司）发展外汇套期保值营业，相符公司益处■，不存正在损害公司及全部股东，越发是中小股东益处的景遇■○，于是，监事会答应公司（含兼并报外边界内的子公司）发展外汇套期保值营业。

　　2022年2月25日产品中心○■，公司为荣鑫科技供应金额268万元的担保○■，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年。

　　经中邦证券监视统治委员会“证监许可[2019]2317号”文准许，公司于2019年12月12日公斥地行了877万张可转换公司债券，每张面值100元■○，发行总额8.77亿元○。经深交所“深证上[2019]857号”文答应，公司可转换公司债券于2019年12月31日起正在深交所挂牌营业■■，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。

　　2021年9月18日，公司为正棋机械人供应担保的金额700.00万元的担保，确保光阴为自助合同项下的告贷限日或贵金属租赁限日届满之越日起三年。

　　本公司及董事会全部成员确保告示实质确实、正确和完善，并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉接受义务。

　　本公司及董事会全部成员确保告示实质确实、正确和完善，并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉接受义务。

　　截至2021年12月31日，数码科技资产总额185,538.58万元，欠债总额86,698.16万元，资产欠债率46.73%,净资产98,840.42万元■。2021年竣工开业收入93,581.88万元，开业利润-1,492.74万元，净利润-1,388.94万元。（上述数据经信永中和司帐师工作所（分外泛泛合资）审计）

　　答应公司及全资或控股子公司正在资金优裕的条件下运用累计不越过4亿元自有闲置资金进货平安性高、低危害、端庄型的投资理家当物，并授权公司统治层正在上述额度里手使联系决议权并签定相合国法文献○○，授权限日自董事会审议通过之日起12个月内有用，该额度能够轮回运用○。此事项相符公司和全部股东的益处，且不存正在损害公司及股东越发是中小股东益处的景遇，该等事项的决议和审议措施合法、合规。

　　《合于2022年度发展外汇套期保值营业的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。《合于发展外汇套期保值营业的可行性理解陈述》登载正在巨潮资讯网（）。

　　4、为提防外汇套期保值延期交割，公司将厉厉依据客户付款安放○■，负责外汇资金总量及结售汇岁月■。外汇套期保值营业锁定金额和岁月规则上与外币付款金额和岁月相立室。

　　因2020年度权柄分配，转股价钱于2021年6月4日起向下调动为11.45元/股。

　　经中邦证券监视统治委员会《合于准许山东新北洋讯息时间股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2317号）准许，本公司于2019年12月12日向社会大众公斥地行面值87,700.00 万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行，召募资金总额为公民币877,000,000元，扣除承销、保荐用度、审计及验资用度、状师用度、信用评级用度等发行用度合计公民币17,211,981.14元（不含税）后，本质召募资金净额为 859,788,018.86元○。上述资金已于 2019 年12月18日总共到位，并经瑞华司帐师工作所（分外泛泛合资）于 2019 年12月19日出具的瑞华验字[2019] 34010002号验证陈述审验。

　　本次股东大会上■，股东能够通过深交所营业体系和互联网投票体系（地点为）参预投票。（参预搜集投票时涉及简直操作必要注脚的实质和款式详睹附件1）

　　3、股东依据获取的任职暗号或数字证书，可登录正在原则岁月内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　公司依据《企业司帐法规第22号—金融器材确认和计量》、《企业司帐法规第24号—套期司帐》、《企业司帐法规第37号—金融器材列报》联系原则及其指南■，对外汇套期保值营业举办相应的核算收拾。

　　经信永中和司帐师工作所（分外泛泛合资）审计，母公司2021年度净利润为161,476,849.25元，依照《公邦法》和《公司章程》的相合原则■，提取10%的法定节余公积金16,147,684.93元、5%的自便节余公积8,073,842.46元○，加上以前年度未分拨利润687,524,331.35元，2021年度可供股东分拨的利润为824,779,653.21元。

　　2021年11月29日，公司为荣鑫科技供应金额26.06万元的担保，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年○○。

　　审议事项四：公司与南京百年银行兴办斥地有限公司及其所属子公司之间的常日谋划联系营业

　　议案11中的事项1至4，议案13为十分决议形式审议■○，须由出席股东大会的股东（搜罗股东代庖人）有用外决权的2/3以上通过○■。其余议案以泛泛外决形式审议，须由出席股东大会的股东（搜罗股东代庖人）有用外决权的对折以上通过。

　　2022年2月24日，公司为荣鑫科技供应金额156.39万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为主债权的了债期届满之日起三年■。

　　鉴于之前担保限日即将到期○，为了维持担保的连气儿性和褂讪性，增援各子公司的开展，确保其常日谋划的资金需求，公司答应延续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、任职子公司、正棋机械人供应融资担保（蕴涵但不限于滚动资金贷款、银行承兑汇票等各类银行融资营业），担保限日自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。担保形式为连带义务确保担保。

　　联系董事宋森先生、荣波先生回避外决，外决结果：6票答应，0票反驳，0票弃权。

　　合于提名第七届董事会非独立董事候选人的独立定睹请参阅登载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的独立定睹》。

　　山东新北洋讯息时间股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次聚会于2022年4月19日正在山东省威海市环翠区昆仑途126号新北洋行政办公楼六楼聚会室以现场连合通信（视频）形式召开，聚会决议于2022年5月13日召开公司2021年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与搜集投票相连合的形式举办○，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级统治职员以及稀少或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）稀少计票。现将相合事项知照如下：

　　公司董事会、监事会依然审议并同意了《合于局限可转债募投项目延期的议案》，公司独立董事宣布了答应定睹，相符《公司章程》、《召募资金运用统治轨制》、《深圳证券营业所股票上市端正》、《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第 1 号—主板上市公司类型运作》等合于募投项目更改措施的原则；

　　《合于2022年度常日谋划联系营业估计的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　《公司2021年年度陈述摘要》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（），《公司2021年年度陈述》登载正在巨潮资讯网（）。

　　因为公司可转债处于转股期及存正在股份回购刊出事项■○，公司股本存正在变化的大概。公司最终以利润分拨股权注册日总股本数目为基数举办现金分红，分拨比例稳固。

　　山东新北洋讯息时间股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第七届董事会第八次聚会和第七届监事会第七次聚会，审议通过了《合于运用闲置自有资金举办现金统治的议案》，答应公司及全资或控股子公司正在资金优裕的条件下运用累计不越过4亿元（指公民币元，下同）闲置自有资金进货平安性高、低危害、端庄型的投资理家当物，并授权公司统治层正在上述额度里手使联系决议权并签定相合国法文献○■，授权限日自董事会审议通过之日起12个月内有用。正在投资限日内，该额度能够轮回运用。本次现金统治事项正在董事会决议权限边界内，无需提交公司股东大会审议。简直实质告示如下：

　　3、为充满维护债券持有人的益处，优化公司的资金构造，增援公司的恒久开展，公司于2022年4月19日召开第七届董事会第八次聚会，审议通过了《合于董事会创议向下订正可转换公司债券转股价钱的议案》，并提交公司股东大会审议。订正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个营业日公司股票营业均价和前一营业日均价之间的较高者。同时，提请股东大会授权董事会经管本次向下订正可转换公司债券转股价钱联系事宜。

　　鉴于之前担保限日即将到期，为了维持担保的连气儿性和褂讪性，增援各子公司的开展，确保其常日谋划的资金需求，公司答应延续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、任职子公司、正棋机械人供应融资担保（蕴涵但不限于滚动资金贷款、银行承兑汇票等各类银行融资营业），担保限日自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止○。担保形式为连带义务确保担保■。

　　简直实质详睹公司同日登载正在巨潮资讯网（）上的《合于发展外汇套期保值营业的可行性理解陈述》○○。

　　4、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司正在威海市贸易银行股份有限公司城里支行开设召募资金专户○■，账号366，截至2021年12月31日止，该专户余额118,434,967.23元。个中活期账户余额11,839,305.00元，以存单形式存放余额106,595,662.23元，存单的简直情景睹下外：

　　依据《中华公民共和邦证券法》（2019年修订）、中邦证券监视统治委员会颁布的《上市公司讯息披露统治方法》（2021年修订）、《深圳证券营业所股票上市端正》（2022年修订）和《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司类型运作》（2022年修订）等相合国法律例及类型性文献的最新修订和更新情景■■，连合公司本质情景○■，拟对《公司章程》、《股东大聚会事端正》、《董事聚会事端正》、《搜集投票奉行细则》、《对外担保统治轨制》、《内部负责轨制》、《监事聚会事端正》予以同步修订。《公司章程》简直修订情景如下：

　　鉴于之前担保额度运用限日即将到期，为了维持担保的连气儿性和褂讪性，增援各子公司的开展○■，确保其常日谋划的资金需求，公司答应延续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、任职子公司和正棋机械人供应担保（蕴涵但不限于滚动资金贷款、银行承兑汇票等各类银行融资营业），担保额度运用限日自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。担保形式为连带义务确保担保○。

　　《合于2021年度召募资金存放与本质运用情景的专项陈述》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。《山东新北洋讯息时间股份有限公司2021年度召募资金年度存放与运用情景鉴证陈述》登载正在巨潮资讯网（）。独立董事合于2021年度召募资金存放与本质运用情景的专项陈述的独立定睹请参阅登载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的独立定睹》。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司合于山东新北洋讯息时间股份有限公司2021年度召募资金存放与运用情景的核查定睹》登载正在巨潮资讯网（）■。

　　兹全权委托 先生/小姐代外我单元/小我，出席山东新北洋讯息时间股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权遵照本授权委托书的指示对下列议案举办投票外决○，并代为签定本次聚会必要签定的联系文献○。若无指示，则由受托人自行酌情投票外决。

　　公司已扶植《外汇套期保值营业统治轨制》○■，可能有用举办内部负责和落实危害防备手段。公司发展外汇套期保值营业是为了规避和防备外汇商场危害，相符公司益处，不存正在损害公司及全部股东，越发是中小股东益处的景遇。

　　2022年1月24日，公司为数码科技供应担保的金额1,274.79万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为自助债务人实践债务限日届满之日起三年。

　　监事会以为：本次募投项目延期是公司依据项宗旨本质修筑情景做出的谨慎决议，募投项宗旨奉行主体、召募资金用处及投资项目界限不发作更改，不存正在变相蜕变召募资金投向的景遇，不存正在损害公司及全部股东益处的景遇。本次公司募投项宗旨延期，不会对公司的寻常谋划爆发倒霉影响，相符公司恒久开展筹备■。于是■，咱们答应本次募投项目延期事项。

　　公司运用闲置自有资金举办现金统治，是正在资金优裕且充满保证公司常日谋划性资金需求并有用负责危害的条件下举办的，投资产物为平安性高、低危害、端庄型产物，同时公司已订定了较完竣的危害处分预案，投资危害可控。本次运用自有资金举办现金统治的打算有利于降低公司资金的运用功用，对公司的常日谋划不会爆发较大的影响○■。

　　4、东兴证券股份有限公司合于山东新北洋讯息时间股份有限公司可转换公司债券局限募投项目延期的核查定睹○。

　　经审核，咱们以为：公司本次拉长局限募投项目奉行限日是依据公司募投项宗旨本质奉行情景做出的谨慎决议，不会对公司的寻常谋划爆发强大影响○，也不存正在更改召募资金投向以及损害公司股东益处的景遇。公司本次局限募投项目延期事项实践了需要的决议措施，相符中邦证监会、深圳证券营业所合于上市公司召募资金运用的联系国法、律例及《公司章程》的原则。于是，咱们答应公司局限募投项目延期。

　　依据中邦证监会颁布的《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统治和运用的囚禁央浼》和深圳证券营业所宣告的《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司类型运作》、《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指南第2号——告示款式：再融资类第2号 上市公司召募资金年度存放与运用情景告示款式》等相合原则，山东新北洋讯息时间股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的年度召募资金存放与本质运用情景的专项陈述○■。

　　《公司2022年第一季度陈述》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　公司本次募投项目延期相符中邦证监会、深圳证券营业所合于上市公司 召募资金统治的相合原则，依据修筑计划优化、疫情影响水准影响调动募投项宗旨修筑进度，相符公司全部股东的益处，使召募资金的应用更相符公司的恒久开展筹备■■，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无反对。

　　公司于2022年4月19日召开第七届董事会第八次聚会和第七届监事会第七次聚会，审议通过了《合于2022年度发展外汇套期保值营业的议案》，依据联系国法律例及《公司章程》的相合原则，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决议权限边界内，无需提交至股东大会审议○。

　　《合于运用闲置自有资金举办现金统治的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）■。

　　《合于2022年度发展外汇套期保值营业的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）○■。《合于发展外汇套期保值营业的可行性理解陈述》登载正在巨潮资讯网（）。独立董事合于2022年度发展外汇套期保值营业的独立定睹请参阅登载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的独立定睹》。

　　《合于董事会创议向下订正可转换公司债券转股价钱的告示》登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　董事会以为：公司本次召募资金投资项目延期事项是依据项目本质情景做出的决议，募投项宗旨奉行主体、召募资金用处及投资项目界限不发作更改，不存正在变相蜕变召募资金投向的景遇。本次对召募资金投资项目举办延期不会对公司的寻常谋划爆发倒霉影响，相符公司恒久开展筹备，相符中邦证监会、深圳证券营业所的联系原则，相符公司及全部股东的益处，有利于公司的永久开展。

　　股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直提案的外决议睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决议睹为准；如先对总议案投票外决，再对简直提案投票外决，则以总议案的外决议睹为准。

　　订正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个营业日公司股票营业均价和前一营业日均价之间的较高者。

　　2019年度公斥地行可转换公司债券召募的资金存放于中邦修筑银行股份有限公司威海高新支行01124设立的召募资金专用账户，对召募资金的运用实行厉厉的审批措施，以确保专款专用。本公司于2019年12月与开户银行、保荐机构签署了《召募资金三方囚禁合同》。上述囚禁合同首要条目与深圳证券营业所《召募资金三方囚禁合同（范本）》不存正在强大分别○。截至2021年12月31日止，《召募资金三方囚禁合同》均获得了凿凿有用的实践。

　　2022年1月28日■，公司为荣鑫科技供应金额53.53万元的担保○■，确保光阴为合同确保光阴为主债权的了债期届满之日起三年。

　　公司（含兼并报外边界内的子公司）发展外汇套期保值营业是为了规避和防备汇率震撼危害，具有需要性■■。且公司已扶植《外汇套期保值营业统治轨制》，公司选取的针对性危害负责手段是可行的。公司（含兼并报外边界内的子公司）发展外汇套期保值营业，相符公司益处，不存正在损害公司及全部股东■，越发是中小股东益处的景遇，于是，监事会答应公司（含兼并报外边界内的子公司）发展外汇套期保值营业。

　　2022年2月22日，公司为数码科技供应担保的金额686.13万元的担保，确保光阴为合同确保光阴为自助债务人实践债务限日届满之日起三年。

　　答应公司及全资或控股子公司正在资金优裕的条件下运用累计不越过4亿元自有闲置资金进货平安性高、低危害、端庄型的投资理家当物，并授权公司统治层正在上述额度里手使联系决议权并签定相合国法文献，授权限日自董事会审议通过之日起12个月内有用，该额度能够轮回运用。

　　3、投资边界：为负责危害，以上额度内资金只可用于进货平安性高、低危害、端庄型投资理家当物，搜罗但不限于银行理家当物、信任安放、资产统治安放、证券公司收益凭证及其他较低危害的产物。不得用于以证券投资与衍生品营业为宗旨的投资举止。

　　公司于2022年4月19日召开的第七届监事会第七次聚会审议通过了《合于运用闲置自有资金举办现金统治的议案》，答应公司及全资或控股子公司正在资金优裕的条件下运用累计不越过4亿元自有闲置资金进货平安性高、低危害、端庄型的投资理家当物，并授权公司统治层正在上述额度里手使联系决议权并签定相合国法文献，授权限日自董事会审议通过之日起12个月内有用，该额度能够轮回运用。此事项相符公司和全部股东的益处，且不存正在损害公司及股东越发是中小股东益处的景遇，该等事项的决议和审议措施合法、合规。

　　因自助智能零售终端兴办研发与财产化项目由子公司威海新北洋数码科技有限公司为奉行主体，公司安放永诀以增资和委托贷款的方式将召募资金加入募投项目。2020年1月6日公司第六届董事会第十三次聚会审议并通过《合于运用召募资金向全资子公司增资的议案》，答应运用召募资金向子公司威海新北洋数码科技有限公司增资44○，000万元，拟运用召募资金37,978.80万元为数码科技供应委托贷款■。个中2020年1月20日向子公司威海新北洋数码科技有限公司供应委托贷款20，000万元。2020年1月21日向子公司威海新北洋数码科技有限公司供应委托贷款11,978.80万元。2020年2月28日向子公司威海新北洋数码科技有限公司供应委托贷款6,000万元。子公司威海新北洋数码科技有限公司于中邦修筑银行威海高新支行设立召募资金专用账户01125，中邦光大银行股份有限公司威海分行设立召募资金专户■，账号03，威海市贸易银行股份有限公司城里支行设立召募资金专户，账号366，对召募资金的运用实行厉厉的审批措施，以确保专款专用。子公司威海新北洋数码科技有限公司于2019年12月与本公司、开户银行、保荐机构签署了《召募资金三方囚禁合同》。上述囚禁合同首要条目与深圳证券营业所《召募资金三方囚禁合同（范本）》不存正在强大分别。截至2021年12月31日止，《召募资金三方囚禁合同》均获得了凿凿有用的实践。

　　2021年11月30日，公司为荣鑫科技供应金额66.57万元的担保，确保光阴为合同项下债务实践限日届满之日起三年。

　　6、奉行形式：公司拟正在董事会审议通过之日起择机发展外汇套期保值营业，提请董事会授权谋划统治层正在上述金额边界内签定与上述外汇套期保值营业联系的合同及文献。

　　2022年1月13日，公司为正棋机械人供应担保的金额1,000.00万元的担保，确保光阴为主债权的了债期届满之日起三年。

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上款式自制均有用；单元委托须加盖单元公章。

　　7、依据山东省及威海市防控新型冠状病毒肺炎疫情的央浼，为有用裁减职员集中，阻断疫情宣称■○，保卫股东及参会职员壮健平安，同时依法保证股东合法权柄，就相合事宜提示如下：

　　本次股东大会审议的议案4、5、6、8、9、10、11、12涉及影响中小投资者益处的强大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及稀少或合计持有公司5%以上股份的股东及其类似活跃人以外的其他股东）的外决结果举办稀少计票并予以披露○■。

　　1、互联网投票体系开头投票的岁月：2022年5月13日（现场股东大会召开日）9：15，了局岁月为2022年5月13日（现场股东大会了局当日）下昼3：00。

　　公司目前谋划情景寻常，财政情状较好。正在充满保证公司常日谋划性资金需求、不影响公司寻常谋划行径并有用负责危害的条件下，运用局限自有资金进货平安性高、低危害、端庄型的投资理家当物■○，有利于降低公司资金收益秤谌并巩固公司节余本领，为股东获取更众的投资回报。答应公司及全资或控股子公司正在资金优裕的条件下运用累计不越过4亿元自有闲置资金举办现金统治，同时授权公司统治层简直奉行上述事项，授权限日自董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　2、截至目前，公司股票且已呈现“自便连气儿三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.7325元/股）”的景遇，已知足《召募仿单》中原则的转股价钱向下订正的要求。

　　依据《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第9号——回购股份》的联系原则，截至2021年12月31日公司已奉行的股份回购金额17,010,563.48元（不含营业用度）视同现金分红金额，纳入公司2021年度现金分红总额○■，于是公司2021年度现金分红共计148,945,002.68元。

　　因为投资存正在很众不确定身分○，为防备危害，公司拟通过以下简直手段，尽力将危害负责到最低水准的同时得到最大的投资收益：

　　6、奉行形式：公司董事会授权公司谋划统治层正在上述额度及限日内简直机合奉行并签定联系合同文献，简直由公司财政部分机合、操作，公司财政部分将实时理解和跟踪产物投向、项目进步情景。

　　监事会对《公司2021年年度陈述及摘要》举办了审核，以为：董事会编制和审核的《公司2021年年度陈述及摘要》的措施相符国法、行政律例和中邦证监会的原则，《公司2021年年度陈述》实质确实、正确、完善地反响了公司的本质情景，不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　3、首要涉及币种及营业种类：公司的外汇套期保值营业只限于从事与公司坐蓐谋划所运用的首要结算钱币不异的币种，首要外币币种有美元、欧元等。公司举办的外汇套期保值营业种类搜罗但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权及联系组合产物等。

　　公司（含兼并报外边界内的子公司）发展外汇套期保值营业以简直经开业务为依托，以规避和防备汇率危害为宗旨，有利于低浸汇率震撼对公司的影响，是需要和可行的，且公司已扶植《外汇套期保值营业统治轨制》并订定了相应的危害负责手段，不存正在损害公司及全部股东越发是中小股东益处的景遇。公司发展外汇套期保值营业事项实践了联系的决议措施○，相符国法律例和《公司章程》的联系原则。咱们答应公司正在本次董事会审议的额度和限日内发展外汇套期保值营业。

　　公司独立董事对本次担保宣布了定睹，以为：公司拟供应的担保及实践的审批措施相符相合国法律例及《公司章程》、《对外担保统治轨制》的原则，该事项不存正在损害公司及股东十分是中小股东益处的景遇■○，咱们答应公司为以上子公司供应上述担保。

　　本公司及董事会全部成员确保告示实质确实、正确和完善，并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉接受义务。

　　答应公司于2022年5月13日14:00正在威海市环翠区昆仑途126呼吁开2021年度股东大会。

　　2022年1月25日，公司为任职子公司供应担保的金额1,500.00万元的担保NG南宫28官网登录，确保光阴为合同确保光阴为主债权的了债期届满之日起三年。

　　吴力刚先生：1967年出生，中邦邦籍，无境外居留权■，大学本科学历。曾任威海市贸促会副会长、党构成员■○，威海市交通开展投资有限公司党支部书记、董事长等职务■。现任北洋集团党委书记、董事长。

　　依据《企业司帐法规》、《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指南第1号——营业经管》等相合原则，为确实、正确反响山东新北洋讯息时间股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财政情状和谋划效果■，公司及子公司对存正在减值迹象的各样资产举办清查和减值测试，现将简直情景告示如下：

　　监事会以为：本次募投项目延期是公司依据项宗旨本质修筑情景做出的谨慎决议，募投项宗旨奉行主体、召募资金用处及投资项目界限不发作更改山东新北洋音信本事股份有限公司，不存正在变相蜕变召募资金投向的景遇，不存正在损害公司及全部股东益处的景遇○。本次公司募投项宗旨延期，不会对公司的寻常谋划爆发倒霉影响，相符公司恒久开展筹备。于是■，咱们答应本次募投项目延期事项。

　　独立董事合于2021年度利润分拨预案的独立定睹请参阅登载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事合于第七届董事会第八次聚会局限议案的独立定睹》■○。

　　2、外汇套期保值营业的额度：外汇套期保值营业总额累计不越过5,000万美元（或其他等值外币币种）。

　　监事会对公司《2021年度内部负责自我评议陈述》举办了审核，以为：公司现有的内部负责体例依然根本健康，而且有用运转■，可能合用于公司统治的央浼和企业开展的必要，确保了公司的类型运作○。公司《2021年度内部负责自我评议陈述》确实、客观地反响了公司内部负责轨制的修筑及运转情景。

　　（四）截至目前，公司本质为正棋机械人供应担保的金额为2,000万元，简直如下：

　　山东新北洋讯息时间股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第七届董事会第八次聚会和第七届监事会第七次聚会○■，审议通过了《合于修订〈公司章程〉及局限统治轨制的议案》。

　　（1）截至2022年5月6日15:00营业了局后正在中邦证券注册结算公司深圳分公司注册正在册的本公司全部股东■○。上述本公司全部股东均有权出席股东大会○■，并能够以书面方式委托代庖人出席聚会和参预外决○，该股东代庖人不必是本公司股东。

　　（三）截至目前，公司本质为任职子公司供应担保的金额为2,000万元，简直如下：

　　山东新北洋讯息时间股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次聚会知照于2022年4月9日以书面、电子邮件及传真形式发送给公司全部董事及监事■■，聚会于2022年4月19日正在山东省威海市环翠区昆仑途126号行政办公楼六楼聚会室以现场连合通信（视频）形式召开。聚会应参预外决的董事8名，本质参预外决的董事8名。聚会由董事长丛强滋先生主理。聚会的集合、召开及外决措施相符《公邦法》和《公司章程》等国法、律例及类型性文献的原则，造成的决议合法有用。与会董事审议并造成如下决议：

　　基于隆重性规则■，公司对截至2021年12月31日兼并报外边界内大概发作资产减值耗费的相合资产计提资产减值预备。简直情景如下：

　　吴力刚先生未持有公司股份○■，除上述简历外述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系相合，与公司其他董事、监事、高级统治职员也无任何联系相合，未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券营业所的惩戒○■，经正在最高公民法院网核查○，吴力刚先生不属于“失信被施行人”，相符《公邦法》等联系国法、律例原则的任职要求。

　　4、资金原因：资金为公司（含兼并报外边界内的子公司）自有资金，不涉及召募资金。

　　1、注册方法：自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股外明比及公司注册；委托代庖人须持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股外明到公司注册；法人股东须持开业执照复印件、法定代外人授权委托书、股东账户卡、持股外明及出席人身份证到公司注册。异地股东可用传线－16：00）（信函以收到邮戳为准）。

　　因2019年度权柄分配，转股价钱于2020年5月27日起向下调动为11.70元/股。